币圈钱包防黑钱、币圈里如何避免收黑钱

1、在币圈混的人都知道，比特币BTC泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法如果无法通过电话恢复银行卡正常状态，持卡人应尽快携带个人有效身份证件和银行卡去银行营业网点，在柜台工作人员的引导下解决异常现象银行卡出现异常的原因可能包括密码输入错误次数过。

2、你涉嫌洗黑钱，需要开通数字人民币账户 2021年下半年，数字人民币逐渐走进大众视野，然而其支付隐私性强钱包转账金额大等特点却被不法分子利用有不法分子假冒“公检法”，通过打电话等方式告知受害者涉嫌洗钱等违法行为，诱导其开通数字人民币账户，最终转移受害者资金结语 随着国内对虚拟货币相关。

3、1币价暴涨暴跌的风险 风险是涨出来的币价涨跌幅度大，心脏不好的抗压能力差的人，不建议来币圈对于新人，进来的时候基本是牛市的尾巴，看上一年后就到了熊市，每个月用亏得起的一部分收入定投就行，即使你在牛市的尾巴乱动了，你要扭转亏损，也需要想办法赚钱在熊市积累筹码，也得用这个方法。

4、买卖usdt算洗钱买卖数字货币本身没有什么法律风险，但最近央行也发声了，预防数字货币交易为违法犯罪活动提供方便，说的通俗一点就是以交易数字货币的方式为犯罪分子洗钱，如果你在卖币的时候收到诈骗来的黑钱被公安机关冻结，你就只能吃哑巴亏了1涉嫌，洗钱是指通过各种手段隐匿隐匿转化犯罪或者其他。

5、2自从2017年9月国内交易所纷纷关闭法币直接购买数字货币通道后，场外交易OTC成了人们进入币圈交易的主要途径但随着交易量的增加，许多不法分子通过OTC的方式洗黑钱，而这些来路不明的资金一旦和你产生交集，你的银行卡就有可能会被冻结3其实从今年4月开始，币圈社群中就有人表示，自己绑定在。

6、现在币圈儿是比较火爆因为火爆，因为比特币的操作会让币圈火一把，至于其他的狗狗币呀等等等等的必因为炒币只要投入少量资金，可能会收到大收益，这就是一个贪心人的一个贪心思维 现在炒币其实是非常风险的，因为炒的币他不是法定货币，随之而来的就是随着不是法定货币为背书就会破产，更会一夜之间消失掉 所以投资。

7、电诈中心认可你的证明后通常会一周到一个月内给你解封但因为数字货币是新兴事物，如果遇到对方并不了解这个东西，可能会拖着一直不予处理，直到这桩诈骗案结案如果涉及金额较大，又遇到这种情况，那需要聘请律师做进一步沟通去年8月以来，币圈遭受了前所未有的冻卡潮，但冻卡并非针对币圈，而是。

8、公告称，虎符将在8月1日起终止全部交易服务，撤消全部业务流程情况，客户财产转移至钱夹帐户，与此同时发布债币变换计划方案与合伙人投资方式，对其金融衍生产品合约交易做出提升那也是继AEX以后，又一家大中小型币圈交易所没法保持正常运行公告显示，虎符已无法直接压力客户财产取现，并推出了债币变换。

9、链茶馆采访了OTC资深从业者玉健，他认为 此次币圈的冻卡潮并不是针对数字货币的打压，而是因为资金涉及到了刑事或者经济案件 所以数字资产投资者不必过多担心，如果冻卡向司法部门如实说明情况即可的确， 今年一季度以来央行反洗钱的力度空前，光一季度的罚款就已经赶上去年全年了所以涉及到洗钱的。

10、基于上述信息，目前可以推测出来的情况大致有如下三点第一，确实有大量币圈人士的银行卡在45日遭到冻结第二，火币上确实出现了冻卡情况，但这并不是单独现象，其他交易所也有发生，而火币网之所以被代表，其原因在于它拥有80%的份额第三，冻卡的核心原因是今年央行严打洗钱，关于电信诈骗与资金盘。

11、货币类，顾名思义，就是以比特币为代表的纯电子货币类项目这类的项目有比特币莱特币达世币比特币现金新经币狗狗币字节币和狗狗币等这类币我们称之为区块链10这类币的主要价值是作为电子现金使用以比特币为例，全球有大量的商户支持比特币支付比特币之外的币和比特币无本质。